آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شركت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 407 و شناسه ملي 10861712395
به اطلاع صاحبان سهام شركت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (سهامی عام) می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت، به منظور بررسی عملكرد سال مالی منتهی به 29/12/1404 با دستور جلسه ذیل، راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 27/04/1405 در محل سالن اجتماعات شرکت بورس تهران واقع در سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، ساختمان بورس، برگزار می گردد.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی براي سال مالي منتهي به 29/12/1404
3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1404 و اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود
4- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره وکمیته های تخصصی
5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1405 و تعیین حق الزحمه
6- تعیین روزنامه كثیر الانتشار جهت درج آگهی های شركت
7- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
8- انتخاب اعضاء هیات مدیره
9- ساير مواردي كه قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
تاکید می گردد:
الف- سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می توانند نسبت به مشاهده و پیگیری برخط (آنلاین) مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی manizan.com ، اقدام نمایند.
ب- در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تایید مالکیت سهام قبل از حضور در جلسه مجمع، اعلام می نماید که تایید مالکیت سهام و یا وکالت سهامداران حقیقی با ارائه اصل کارت ملی و اصل وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل كارت ملي، معرفی نامه و یا اصل وکالتنامه رسمی، امکان پذیر خواهد بود. لذا سهامداران محترم می توانند جهت دریافت کارت حضور در جلسه از تاریخ 20/04/1405 در طی ساعات اداری به واحد امورسهامداران واقع در خیابان نلسون ماندلا، خیابان هادی پرویز( ارمغان شرقی)، کوچه بنیان، پلاک 1 ساختمان مانیزان و یا در روز برگزاری مجمع، به محل مجمع مراجعه نمایند.
هیات مدیره شركت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو
بدون دیدگاه